近日，广东省揭阳市一起涉及圣卢西亚投资移民项目的特大诈骗案件取得突破性进展。由广东省公安厅、揭阳市政府及外汇管理部门组成的联合调查组公布，涉案金额高达2.3亿元的跨国移民骗局已进入司法程序，主要犯罪嫌疑人陈某及其团伙核心成员共14人被捕，案件涉及全国28个省市超过500名受害者，目前冻结的涉案资产已突破1.8亿元。
骗局运作链条浮出水面
调查显示，涉事中介机构「寰宇国际」自2019年起以“低成本、零风险获取圣卢西亚护照”为噱头，通过伪造该国政府公文、虚构“政商绿色通道”等手段实施诈骗。其业务员向受害者承诺，缴纳45万元“服务费”即可绕过语言、资产审查，并享受“加急办理”“三代移民”等特权。为增强可信度，该机构甚至在揭阳、广州两地设立实体办公点，聘请外籍人员扮演“移民官”进行现场审核。
更复杂的犯罪网络在资金流向上显现。警方发现，受害者支付的款项仅有30%用于所谓“政府规费”，其余资金通过地下钱庄流向海外空壳公司，部分被用于购置境外房产及虚拟货币。圣卢西亚驻华使馆已证实，涉事机构提供的批准函中，有76份系盗用政府文件编号伪造。
跨国司法协作面临挑战
随着案件深入，中圣两国执法差异成为焦点。圣卢西亚政府虽应中方请求冻结了涉案的3处地产项目，但因其投资移民法存在法律模糊地带，嫌犯在海外设立的基金仍具备合法外观。中国政法大学移民法研究中心指出，此案暴露出“监管错位”风险——移民中介的国内审批与海外项目真实性审核长期脱节。
500余名受害者中，约60%为中小企业主，平均损失达86万元。部分家庭因轻信“子女国际学校入学保障”条款，已陷入升学与资金双重困境。法律界人士警示，这些通过非法途径获取的身份文件可能随时被注销，且受害者维权时将面临跨境诉讼的高昂成本。
政策补丁与行业整顿并行
案件发酵后，国家移民管理局正加速推进移民中介分级管理制度，拟建立“白名单”机构公示平台。揭阳市政府同步启动为期三个月的行业整顿，重点查处违规承诺、资金监管缺位等问题。值得关注的是，公安部国际合作局透露，此案可能推动中国与加勒比国家建立移民信息核查机制，从根本上遏制文件造假空间。
在这场移民梦碎的背后，既有犯罪团伙的精密布局，也折射出部分群体对“身份捷径”的非理性追逐。当专案组在陈某住所搜出7本不同国家护照时，这个黑色幽默般的结局，或许正为所有追逐“全球化身份”的人们敲响警钟。（本文信息截至2023年10月15日）
